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公告日期:2023-05-16
公告编号:2023-024
证券代码:834468 证券简称:绿凯环保 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江绿凯环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年5 月 12 日审议并通过:
任命谢尚侃先生为公司董事长、总经理,任职期限三年,自 2023 年 5 月 12 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 26,621,102 股,占公司股本的 42.02%,不是失信联合惩戒对象。
任命杨美芬女士为公司董事会秘书、副总经理,任职期限三年,自 2023 年 5 月 12
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命林太凎先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 5 月 12 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 151,800 股,占公司股本的 0.24%,不是失信联合惩戒对象。
任命方晟先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 5 月 12 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年5 月 12 日审议并通过:
任命高方英女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 5 月 12 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-024
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事长及高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届,是公司治理的正常需求,未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)、《浙江绿凯环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;
(二)、《浙江绿凯环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
浙江绿凯环保科技股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 5 月 16 日
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