公告日期:2024-01-04
公告编号:2024-006
证券代码:834468 证券简称:绿凯环保 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江绿凯环保科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计 2024 年发 (2023)年与 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 关联方实际发 生金额差异较大的原因
生金额
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 向关联方提供环保、 市 10,000,000.00 6,739,859.56 公司在预计时根据需求
商品、提供 政相关工程服务 和业务开展情况进行判
劳务 断。
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 10,000,000.00 6,739,859.56 -
2023 年与关联方实际发生金额为未经审计的数据。
(二) 基本情况
名称:温州绿能置业有限公司
注册资本:7000 万元
公告编号:2024-006
注册地址:浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 505 号公投大厦 806 室
企业类型:有限责任公司
法定代表人:谢作尔
实际控制人:谢宏
经营范围:房地产开发、销售;房屋中介、物业管理;房屋建筑工程、装饰装修工程设计及施工,房屋租赁,酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
关联关系:公司董事谢宏实际控制。预计发生交易内容:公司向其提供环保、市政相关工程服务。
预计发生交易金额:不超过 1000 万元。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于 2024 年 1 月 2 日召开第四届董事会第三次会议,审议了《关于预计 2024
年日常性关联交易的议案》,因董事谢宏系谢尚侃兄弟,且为温州绿能置业有限公司实际控制人;董事刘德利系谢尚侃一致行动人;董事林太凎系谢尚侃妹夫;以上四位董事因与此议案内容均存在关联关系,需要回避表决。因非关联董事不足三人,本议案直接
提交股东大会审议。公司于 2024 年 1 月 2 日召开第四届监事会第三次会议,审议通过
了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》,表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃
权 0 票。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价依据
上述对关联方提供环保、市政相关工程服务的关联交易严格以市场价格为基础确定,不存在损害公司及其他股东利益的行为。
(二) 交易定价的公允性
公告编号:2024-006
上述预计的关联交易有利于公司业务发展,符合公司发展战略和商业模式,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的行为,公司独立性没有因为关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司在预计的 2024 年度日常性关联交易的金额范围内,根据业务开展需要,与上述 关联方签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
……
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