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公告日期:2024-04-22
证券代码:834468 证券简称:绿凯环境 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江绿凯生态环境集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:杭州市西湖区文三路 398 号 17 层 1718 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长谢尚侃
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数49,443,780 股,占公司有表决权股份总数的 78.04%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司财务总监、副总经理及本公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,443,780 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,审议《2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,443,780 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,审议《2023 年年度报告及摘要》, 具
体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露 平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-016)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,443,780 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的要求,审议公司《2023 年度财务决算报告》。2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,443,780 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,审议公司《2024 年度财务预算报告》。2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,443,780 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2024)1100022号《审计报告》,公司 2023 年度母……
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