公告日期:2021-08-27
公告编号:2021-017
证券代码:834469 证券简称:东管电力 主办券商:光大证券
沈阳东管电力科技集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:沈阳东管电力科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事于洋
6. 会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳东管电力科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2021 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容:
详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露
公告编号:2021-017
的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号2021-018)
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:持保留意见
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号2021-019)
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:持保留意见
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司子公司东管电力(香港)有限公司拟对外投资全资子
公司的议案》
1.议案内容:
详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司对外投资设立全资孙公司的公告》(公告编号 2021-020)
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:持保留意见
3.回避表决情况:
公告编号:2021-017
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳东管电力科技集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
沈阳东管电力科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
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