公告日期:2021-10-26
公告编号:2021-023
证券代码:834469 证券简称:东管电力 主办券商:光大证券
沈阳东管电力科技集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 26 日
2. 会议召开地点:沈阳东管电力科技集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:本次会议采用现场及通讯的召开方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 22 日以邮件方式发出
5. 会议主持人:董事于洋
6. 会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳东管电力科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事张爱红女士因个人原因未能出席,且未授权其他董事出席该会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会提前换届暨提名第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-023
鉴于公司战略规划和经营管理需要,根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。现提名张平先生、郭曦女士、陈建军先生、于洋先生、张中献先生为公司第五届董事会董事候选人。第五届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告(2016)94 号)的要求,经公司审查,上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 10 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2021-026)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 10 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号 2021-028)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-023
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳东管电力科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
沈阳东管电力科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日
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