公告日期：2024-04-26

是证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-029
三门三友科技股份有限公司

2023 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
122,012,022.80 元，母公司未分配利润为 130,298,818.42 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前最新总股本为 102,930,000 股（注），根据扣除回购专户 269,200 股后的 102,660,800 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利12,319,296 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
特殊情况说明：

注：根据公司 2024 年第二次临时股东大会决议内容，鉴于公司 2023 年股权
激励计划中首次授予的 1 名激励对象因个人原因辞职，公司拟回购其所持已获授
但尚未解锁的限制性股票 30,000 股。公司已于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登
记结算有限责任公司北京分公司办理完毕回购股份的注销手续。公司总股本将由原 102,960,000 股变更为 102,930,000 股。截至本次权益分配预案公告日，相关工商变更登记手续尚在办理过程中，公司将根据后续相关进展及时履行信息披露义务。

二、最近三年现金分红情况

公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利11,440,000 元，以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 12,361,166.55 元）共计 66,780,462.55 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 180.40%,超过 30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司2024年4月26日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见

公司第三届监事会第二十一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》。监事会认为：公司本次权益分派方案符合法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。
（三）独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：公司 2023 年年度权益分派方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的长期利益，不存在损害中小投资者合法利益的情形，有利于公司长久、持续、稳定、健康发展。
四、公司章程关于利润分配的条款说明

根据《公司章程》的规定，公司利润分配政策包括：

第一百六十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司
法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百六十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须
在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。