公告日期：2024-04-26

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-034
三门三友科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（马可一）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行了职责，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会，4 次股东大会，本人亲自出席全部会
议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议及弃权。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，报告期内本人认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。依据有关法律法规及规则指引对部分议案发表了独立意见。具体情况如下：

日期 会议名称 发表意见事项 意见类型

第三届董事会 《关于授权公司管理层用自有资

2023 年 1 月 第十四次会议 金购买理财产品的议案》 同意

5 日 《关于预计 2023 年度日常性关联

交易的议案》 同意

《关于拟续聘会计师事务所的议

案》 同意

《关于公司 2022 年年度权益分派

预案的议案》 同意

《关于公司 2022 年度募集资金存

放与实际使用情况专项报告的议 同意

2023 年 4 月 第三届董事会 案》

26 日 第十五次会议 《关于募投项目延期的议案》 同意

《关于公司 2022 年度控股股东及

其他关联方资金占用情况专项说 同意

明的议案》

《关于公司 2022 年度内部控制自

我评价报告的议案》 同意

2023 年 8 月 第三届董事会 《关于 2023 年半年度募集资金存

第十六次会议 放与实际使用情况专项报告的议 同意

18 日 案》

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）参与董事会专门委员会工作情况

公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》、《关于制定<董事会审计委员会议事规则>的议案》，本人作为董事会审计委员会成员（召集人），积极组织并参与了审计委员会的日常工作，报告期内，公司董事会审计委员会暂未召开会议。
（二）参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开了三次独立董事专门会议，本人在会前认真审阅了公司提供的相关材料并进行了必要沟通，在会上投了赞成票且同意将上述议案提交公司董事会审议，并在会后持续跟进相关事项进展，切实保护公司中小股东利益。具体情况如下：

日期 ……
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