公告日期：2023-11-23

公告编号：2023-040

证券代码：834476 证券简称：无限自在 主办券商：太平洋证券
北京无限自在文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-040

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834476 无限自在 2023 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请银行授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司关于与北京农村商业银行股份有限公司西城支行签订授信协议的公告》（公告编号：2023-037）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为股东朱玮杰、股东刘哲、股东周维。。
（二）审议《关于申请银行授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司关于与兴业银行魏公村支行签订授信协议的公告》（公告编号：2023-038）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为股东朱玮杰。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2023-040

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 12 月 8 日上午 09:00 至 10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 17 层；邮编：100010；联系人：周维；联系电话：010-65016619
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京无限自在文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

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