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发表于 2024-03-20 15:41:39 股吧网页版
无限自在:2024年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-20


公告编号:2024-011

证券代码:834476 证券简称:无限自在 主办券商:太平洋证券
北京无限自在文化传媒股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱玮杰
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数45,040,371 股,占公司有表决权股份总数的 55.7188%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司财务总监列席会议。

公告编号:2024-011

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容:

议案内容详见公司 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 45,040,371 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京无限自在文化传媒股份有限公司2024 年第二次临时股东大会决议》

北京无限自在文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日

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