公告日期：2021-04-07

证券代码：834497 证券简称：美茵科技 主办券商：兴业证券
美茵健康科技（上海）股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 28 日 9:30。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834497 美茵科技 2021 年 4 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所彭春桃、傅译莹律师。
（七）会议地点

上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 1005。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2020 年度财务决算报告。
（五）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层在总结 2020 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2021 年经营业绩期望数量化后，提出 2021 年财务预算计划。
（六）审议《关于追认 2020 年年度关联交易的议案》

2020 年 6 月 30 日 至 2020 年 12 月 31 日 ， 公 司 向 关 联 方
BEWATECKommunikationstechnik GmbH 销售共计 14,703,137.83 元医疗电子设
备。详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-008）。
（七）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

根据 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为
7,465,879.60 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.79 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。以上议案，请各位董事
审议。详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的美茵健康科技（上海）股份有限公司《2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-004）。
（八）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜
的……
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