公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-016
证券代码:834497 证券简称:美茵科技 主办券商:兴业证券
美茵健康科技(上海)股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2021 年8 月 20 日审议并通过:
提名陈慧女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡莹女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次提名监事人员履历
胡莹,1983 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居住权。湖北警官学院,本科学
历。2006 年 10 月至 2019 年 6 月,任申舒斯仪表制造(上海)有限公司人事行政;2019
年 9 月至 2020 年 4 月,任上海佐野贸易有限公司行政人事经理;2020 年 4 月至 2021
年 3 月,任上海握蓝企业发展有限公司行政人事主管, 2021 年 3 月至今,任美茵健康
科技(上海)股份有限公司行政人事经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
公告编号:2021-016
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,上述监事候选人的提名为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《美茵健康科技(上海)股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
美茵健康科技(上海)股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
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