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发表于 2022-01-14 18:44:17 股吧网页版
美茵科技:第三届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-14


公告编号:2022-001

证券代码:834497 证券简称:美茵科技 主办券商:兴业证券
美茵健康科技(上海)股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 1 月 14 日

2.会议召开地点:上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 10 楼 1005 室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 4 日以邮件及书面方式
发出

5.会议主持人:马胜利

6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

公告编号:2022-001

根据公司战略需要,深度挖掘客户潜力,公司将持续向 BEWATEC
Kommunikationstechnik GmbH 销售产品,预计 2022 年公司向关联方 BEWATEC
Kommunikationstechnik GmbH 销售的金额为 30,000,000.00 元。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联股东,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容:

拟继续聘用北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,负责公司 2021 年度财务报告、内部控制的审计工作。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司拟于 2022 年 2 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号:2022-001

《美茵健康科技(上海)股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

美茵健康科技(上海)股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日

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