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发表于 2024-04-01 18:55:33 股吧网页版
美茵科技:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-01


公告编号:2024-005

证券代码:834497 证券简称:美茵科技 主办券商:兴业证券
美茵健康科技(上海)股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 25 日 9:30。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股

公告编号:2024-005

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834497 美茵科技 2024 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所彭春桃律师、王兆春律师。
(七)会议地点

上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 1005

二、会议审议事项
(一)审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
(二)审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
(三)审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

公司根据全国股转公司的要求编制了《美茵健康科技(上海)股份有限公司2023 年年度报告》、《美茵健康科技(上海)股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。(四)审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司管理层编制了 2023 年度财务决算报告。

公告编号:2024-005

(五)审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后,基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2023 年经营业绩期望数量化后,提出 2024 年财务预算计划。
(六)审议《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》

根据公司 2024 年度经营计划以及公司整体战略安排,公司拟定 2023 年度不
进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东……
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