公告日期：2021-12-29

证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券

上海猫诚电子商务股份有限公司

回购股份方案公告（修订后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

《股份回购方案》（以下简称“《本方案》”）于 2021 年 12 月 9 日经公司第三届董
事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励 □实施员工持股计划
√注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、 财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 减少公司注册资本，以实现维护公司市场形象、维护投资者利益的目的。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。
如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过9.41元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为9.41元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

1、公司挂牌以来股票发行情况

公司挂牌以来，实施过一次股票发行，具体情况如下：

发行新增股份挂牌 新增股份（万股） 募集资金（万元） 发行价格（元/股）
日期

2016年8月 91.50 1,345.59 14.706

上述股票发行价格为 14.706 元/股，该发行价格综合考虑了公司所属行业、公
司的商业模式、成长周期、每股净资产、市盈率等多种因素，由公司与投资者协商确定。

2017 年 4 月，公司实施资本公积转增股本，以现有全体股东持股情况为基础每
10 股转增 5.629361 股。资本公积转增后，上述新增股份入股价格折算为 9.41 元/
股。本次回购价格上限未高于上述价格。

2、公司财务指标情况

根据公司披露的 2020 年年度报告（经审计），截至 2020 年 12 月 31 日，公司每
股净资产为 1.77 元；根据公司披露的 2021 年半年度报告（未经审计），截至 2021
年 6 月 30 日，公司每股净资产为 1.70 元。本次回购价格上限高于公司最近一年经
审计的及最近一期公开披露的每股净资产。

3、同行业可比或可参考公司价格

截至 2021 年 6 月 30 日，公司归属于挂牌公司每股净资产为 1.70 元，按照

9.41 元/股的回购上限价格计算，猫诚股份市净率为 5.53 倍。

选取了同行业新三板挂牌公司每股净资产、市净率情况如下：

可比公司 凡 科 股 份 金 谷 高 科 卓 易 科 技 创 研 股 份 唯 车 电 商 多 易 得 平均值

（832828） （836636） （833711） （835755） （872019） （837907）

每股市价 8.55 9.30 19.96 11.00 6.00 6.16 10.16

（元）

每股净资 1.00 1.26 3.92 2.14 1.23 1.55 1.85

产（元）

市 净 率 8.55 7.38 5.09 5.14 4.88 3.97 5.49

（倍）

注：上述企业的每股净资产数据来源于2021年半年度报告。每股市价数据来源于
全国中小企业股份转让系统中挂牌公司股票行情。

按照回购价格上限计算，公司市净率未偏离同行业新三板挂牌公司市净率平均水 平。

4、公司二级市场股票价格

公司最近一次集合竞价交易发生在 2021 年 12 月 8 日，二级市场成交价格为 9.41
元/股，本次回购股份……
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