公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-011

证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场，同时提供视频通讯方式。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日 以电话、邮件等方式发
出
5.会议主持人：陈为味
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开时间、通知时间、会议出席人数等均符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-011

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年年度报告>及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国股份转让系统挂牌 公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及年度 报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。《2021 年年度报告及年度报告摘要》 的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发 现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告及年度报 告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未 发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-011

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2022）第 2239 号
审计报告，2021 年公司实现净利润-9,653,135.41 元，其中归属于母公司所有 者的净利润为-9,653,135.41 元。截止报告期末，公司未分配利润为 5,268,551.90 元，考虑到未来生产经营安排，投资规划以及长期发展的需要， 本年度公司利润拟暂不分配，暂不转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“关联交易公告”。 （公告……
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