公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-014

证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

2800 万元。 2778 万元。

第十九条 公司股份总数为 2800 万股， 第十九条 公司股份总数为 2778 万股，
均为普通股。 均为普通股。

新增条款 第一百九十二条

（新增于“第十一章 投资者关系管 若公司申请股票在全国中小企业股份
理”第一百九十一条 条款之后） 转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东
之后各条款序号依次调整。 合法权益，并对异议股东做出合理安
排。公司终止挂牌过程中应制定合理的
投资者保护措施，其中，公司主动终止
挂牌的，控股股东、实际控制人应当按
原相关合同制定合理的投资者保护措
施，通过提供现金选择权、回购安排等
方式为其他股东的权益提供保护；公司

公告编号：2022-014

被强制终止挂牌的，控股股东、实际控
制人应该与其他股东主动、积极协商解
决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司以自有资金回购部分股份用于减少公司注册资本，公司回购股份完成后，针对回购股份注销，减少注册资本、股份总数，具体以工商变更为准。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，拟修订公司章程；
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条等有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行补充。

三、备查文件

1.《第三届董事会第五次会议决议》；

2. 原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

上海猫诚电子商务股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日

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