公告日期：2022-03-30

证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2022 年 3 月 30 日公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请
召开 2021 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议同时提供视频通讯方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834500 猫诚股份 2022 年 4 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海汉盛律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2021 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“2021 年年度报告”（公告编号：2022-009)和“2021 年年度报告摘要”（公告编号：2022-008)
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《 2021 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2022）第 2239 号审计报告，2021 年公司实现净利润 -9,653,135.41 元，其中归属于母公司所有者的净利润为-9,653,135.41 元。截止报告期末，公司未分配利润为 5,268,551.90元，考虑到未来生产经营安排，投资规划以及长期发展的需要，本年度公司利润拟暂不分配，暂不转增。
（六）审议《关于<申请银行综合授信额度>的议案》

公司 2022 年度向各大银行及金融机构申请人民币 8,000 万元的综合授信
额度。授信额度用于办理正常生产经营所需的短期流动资产贷款、银行承兑等各种贸易融资等业务，贷款方式为信用、保证、担保、资产抵押、质押等,同时提请授权董事长代表董事会签署上述授信额度内的法律文件。上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。该决议自股东大会审议通过之日起 12月内有效。详见“关于预计 2022 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告”（公告编号：2022-016）。
（七）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》
（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“关联交易公告”。（公告编号：2022-013)
（九）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“拟续聘会计师事务所公告”。（公告编号：2022-017)
（十）审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“关于公司使用部分
闲置自有资金购买银行理财产品的公告”（公告编号：2022-015)。
（十一）审议《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》

公司以自有资金……
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