公告日期：2022-04-21

证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：现场视频会议。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汤圣平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司于 2022 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了
《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，2022 年 3 月 30 日在股转系统平
台披露了 2021 年年度股东大会会议通知公告。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,807,872 股，占公司有表决权股份总数的 96.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2021 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，公司编制了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 26,507,138 股，占本次股东大会出席会议有表决权股份总数的98.88%；反对股数 300,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.12%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2021 年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益不受侵犯，公司编制了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 26,507,138 股，占本次股东大会出席会议有表决权股份总数的98.88%；反对股数 300,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.12%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

1.议案内容：

公司已于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统，指定信息披露
平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本议案的公告（公告编号2022-009/2022-008),本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 26,507,138 股，占本次股东大会出席会议有表决权股份总数的98.88%；反对股数 300,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.12%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年预计的经营目标及实际经营情况编制了《2021 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 26,507,138 股，占本次股东大会出席会议有表决权股份总数的98.88%；反对股数 300,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.12%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2022）第 2239 号审计报告，2021 年公司实现净利润 -9,653,135.41 元，其中归属于母公司所有者的净利润为-9,653,135.41 元。截止报告期末，公司未分配利润为 5,268,551.90元，考虑到未来生产经营安排，投资规划以及长期发展的需……
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