公告日期：2022-04-21

证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海猫诚电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日
召开第三届董事会第五次会议、于 2022年4月20 日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司的设立方式为发起设立；公司在上海市工商行政管理局注册登记。
第三条 经过批准，公司股票可以进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将依法披露定期报告和临时报告。
第四条 公司注册名称：上海猫诚电子商务股份有限公司。

第五条 公司住所：上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 102 室。

第六条 公司注册资本为人民币 2778 万元。
第七条 公司经营期限为 50 年。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。如选择仲裁方式的，应当制定明确具体的仲裁机构进行仲裁。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监（或称财务负责人）等。第十一条 公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依法经营、做大做强主业，实现公司及股东利益的最大化，并尽到应尽的社会责任。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；食品销售；运动器材、一类医疗器械、化妆品、家用电器、通讯设备、电子设备、家居用品、日用百货、服装鞋帽、纺织品、办公用品、眼镜（除隐形眼镜）、食用农产品（除生猪产品）销售；企业管理咨询；电脑图文设计、制作；从事计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程；从事货物及技术的进出口业务；酒类商品（不含散装酒）零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围进行调整。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
第十七条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时，将在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

公司统一制定股东名册，并由公司董事会负责管理。凡发生股本变动或者股份转让时，均由董事会在股东名册变更记载。董事会可以授权董事会秘书（信息披露负责人）实施变更记载行为。

第十八条 公司系由上海猫诚电子商务有限公司以 2015 年 5 月 31 日为改制基准日，整体
变更设立的股份公司。公司设立时股份总数为 1700 万股，公司设立时的发起人及其所持有的公司股份数额具体如下：

序 股东姓名/名称 证件号码 持股数量 出资方式 出资时间 持股比例

号 ……
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