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公告日期:2022-06-15
公告编号:2022-024
证券代码:834500 证券简称:猫诚股份 主办券商:国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司
董事会秘书任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第六次会议于 2022 年6 月 13 日审议并通过:
任命汤圣平先生为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2022
年 6 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,496,075 股,占公司股本的 55.78%,
不是失信联合惩戒对象。
免去陈天婕女士的董事会秘书,自 2022 年 6 月 13 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 30,316 股,占公司股本的 0.1091%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
公司原董事会秘书陈天婕女士因兼任财务总监,工作量繁重,因身体原因,特申请辞去董事会秘书职务,后续继续在公司担任财务总监及董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现聘任汤圣平先生担任公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满之日止。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成
公告编号:2022-024
员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
该董事会秘书的聘任符合公司正常发展的要求,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
上海猫诚电子商务股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 15 日
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