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公告日期:2022-06-15
公告编号:2022-023
证券代码:834500 证券简称:猫诚股份 主办券商:国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 2 日以以电话、邮件等方
式发出
5.会议主持人:汤圣平
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知时间、召开时间、出席人数等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。未出席董事因个人原因未
能出席,也未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会秘书变动的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-023
同意陈天婕女士辞任董事会秘书,同时聘任汤圣平先生为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“董事会秘书任免公告”(公告编号:2022-024)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
上海猫诚电子商务股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 15 日
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