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公告日期:2022-08-25
公告编号:2022-030
证券代码:834500 证券简称:猫诚股份 主办券商:国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 15 日以电话、邮件等方
式发出
5.会议主持人:汤圣平先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知时间、召开时间、出席人数等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-030
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定,公司编制了 2022 年半年度报告,对公司的重要事项进行了披露。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
1.议案内容:
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为
了真实、准确地反映公司截至 2022 年 6 月 30 日资产状况及经营成果,公司对
截至 2022 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试,
对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失,本次计提信用减值和资产减值损失为 8,736,956.97 人民币元,能公允地反映公司的资产状况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
上海猫诚电子商务股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
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