公告日期：2024-07-22

证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汤圣平
6.召开情况合法合规性说明：

本公司于 2024 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，2024 年 7 月
3 日在股转系统平台披露了召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告。本次 股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,668,872 股，占公司有表决权股份总数的 96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举汤圣平、王森洪、胡上钦、李贺、 陈天婕为公司第四届董事会董事，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期 三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案二

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举王磊、谢金石为公司第四届监事 会非职工代表监事，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上监
事候选人均不属于失信联合惩戒对象，与 2024 年 7 月 2 日换届选举的职工
代表监事聂艺共同组成公司第四届监事会。

具体内容详见 2024 年 7 月 3 日公司在全国股转系统指定信息披露平台
上披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-018）、《监事换届公告》（公告编 号：2024-019）及《2024 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2024- 016）。
2. 关于董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

议案一 《关于董事会换 26,668,872 100% 是

届暨提名第四届

董事会董事候选

人的议案》(汤圣

平)

议案一 《关于董事会换 26,668,872 100% 是

届暨提名第四届

董事会董事候选

人的议案》(王森

洪)

议案一 《关于董事会换 26,668,872 100% 是

届暨提名第四届

董事会董事候选

人的议案》(胡上

钦)

议案一 《关于董事会换 26,668,872 100% 是

届暨提名第四届

董事会董事候选

人的议案》(李

贺)

议案一 《关于董事会换 26,668,872 100% 是

届暨提名第四届

董事会董事候选

人的议案》(……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。