公告日期:2022-04-07
公告编号:2022-005
证券代码:834504 证券简称:通铁股份 主办券商:中航证券
大连通铁热动力股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 7 日
2.会议召开地点:大连通铁热动力股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:高岭昕董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数28,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 95.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-005
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司向大连银行股份有限公司沙河口支行申请贷款暨资产抵押》1.议案内容:
根据公司经营需要,公司拟于 2022 年 3 月向大连银行股份有限公司沙河
口支行申请流动资金贷款,贷款金额为不超过 800 万元,贷款期限 12 个月。
公司拟以公司持有的位于高新园区爱龙街 3 号的土地使用权及房屋所有权为 该笔贷款提供抵押担保,不动产权证号为:辽(2017)大连高新园区不动产权 第 05024400 号,公司拟就上述贷款及抵押事项与大连银行股份有限公司沙河 口支行签署相关协议。
2.议案表决结果:
同意股数 28,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关联方为公司申请银行贷款提供担保暨关联交易》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2022 年 3月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《大连通铁热动力股份有限公司关联交 易公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 13,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
高岭昕为公司实际控制人、董事长,回避表决。
公告编号:2022-005
三、备查文件目录
(一)《公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
大连通铁热动力股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 7 日
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