公告日期:2022-04-20
公告编号:2022-010
证券代码:834504 证券简称:通铁股份 主办券商:中航证券
大连通铁热动力股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 18 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2022-010
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834504 通铁股份 2022 年 5 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的辽宁新华律师事务所两位律师
(七)会议地点
大连通铁热动力股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2021 年度董事会工作报告》
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司将 2021 年度董事会工作予以汇报。
(二)审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司将 2021 年度监事会工作予以汇报。
(三)审议《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》
具体详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-007)、《公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)
公告编号:2022-010
(四)审议《公司 2021 年度财务决算报告》
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司将 2021 年度财务决算予以汇报。
(五)审议《公司 2022 年度财务预算方案》
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司将 2022 年度财务预算予以汇报。
(六)审议《公司 2022 年预计日常性关联交易》
具体详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《公司 2022 年预计日常性关联交易》(公告编号:2022-009)。
(七)审议《关于拟修订<公司章程>议案》
具体详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-012)。
(八)审议《续聘 2022 年度财务审计机构》
拟继续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(七);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(六);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2022-010
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账……
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