公告日期:2023-04-28
证券代码:834511 证券简称:锦瑜股份 主办券商:中山证券
重庆锦瑜电子股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:重庆锦瑜电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:主席曾晓东
6.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会会议规则》
及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
该报告内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022 年年度报告及其摘要》(公告
编号:2023-011、2023-012)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求,公司监事会对《重庆锦瑜电子股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《重庆锦瑜电子股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《重庆锦瑜电子股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的,公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《锦瑜股份 2022 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
《锦瑜股份 2022 年年度总经理工作报告>的议案》。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《锦瑜股份 2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《锦瑜股份 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重庆锦瑜电子股份有限公司 2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2022 年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2022 年度净
利润为 83.56 万元,2022 年度公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《<监事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对
公司 2022 年度财务报告出具有保留意见的专项说明>的议案》
1.……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。