公告日期：2023-04-07

证券代码：834515 证券简称：蓝卡科技 主办券商：太平洋证券

北京蓝卡科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2. 会议召开地点：公司总部会议室

3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：庄明华

6. 会议列席人员：庄明华、尹久春、周璇、张向明、齐宝伶

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理庄明华先生对 2022 年工作进行报告，通过公司体系的完善，研

发实力的增强保障公司业绩稳步增长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告 》议案

1.议案内容：

公司董事长庄明华代表董事会汇报了 2022 年度董事会工作情况，对 2022 年经营情况进

行总结和分析，2022 年度三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化经营，提出 2023 年董事会工作计划

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要 》议案

1.议案内容：

有关公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

对 2022 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

提出 2023 年公司财务工作内容及指标预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度审计报告 》议案

1.议案内容：

审议 2022 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《提请召开 2022 年年度股东大会 》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年年度股东大会审议上述事项，详见《2022 年年度股东大会通知公

告》（公告编号 2023-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2022 年权益分派预案公告》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 32,569,105.60 元。公司本次权益分派

预案如下：公司目前总股本为 2……
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