公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-014

证券代码：834515 证券简称：蓝卡科技 主办券商：太平洋证券
北京蓝卡科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：总部会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：王鹏
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

有关于公司 2023 年半年度报告具体内容，公司于 2023 年 8 月 24 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露（公告编号：2023-012）。

公告编号：2023-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度权益分派预案公告 》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 25,800,057.54 元。公司本
次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.476 元（含税）。

议案内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的公司《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京蓝卡科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京蓝卡科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日

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