公告日期:2022-02-22
公告编号:2022-009
证券代码:834517 证券简称:瓜尔润 主办券商:中泰证券
北京瓜尔润科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 17 日
2.会议召开地点:北京市顺义区高丽营镇西王路村中路 1 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘燕静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数58,694,623 股,占公司有表决权股份总数的 99.82%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-009
4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案;
1.议案内容:
(1)预计 2022 年度公司及子公司向洛阳益生润精细化学有限公司进行货物销售, 交易金额不超过 2000 万元。
(2)预计 2022 年度公司及子公司向洛阳益生润精细化学有限公司进行原材料采 购,交易金额不超过 500 万元。
(3)预计 2022 年度公司租赁刘燕静的房屋,交易金额不超过 36 万元。
2.议案表决结果:
同意股数 18,990,676 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
洛阳益生润精细化学有限公司系股东刘燕静参股的公司;刘燕静与袁江宏为夫妻关系,关联股东刘燕静、袁江宏为关联方,回避表决权股份合计 39,703,947股。
三、备查文件目录
《北京瓜尔润科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
北京瓜尔润科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
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