公告日期:2022-03-31
公告编号:2022-011
证券代码:834517 证券简称:瓜尔润 主办券商:中泰证券
北京瓜尔润科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 31 日
2.会议召开地点:北京市顺义区高丽营镇西王路村中路 1 号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘燕静女士
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司决定继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度
公告编号:2022-011
的审计机构,聘任期限为一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 4 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年第三次临时
股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
北京瓜尔润科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 31 日
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