公告日期:2022-04-25
公告编号:2022-018
证券代码:834517 证券简称:瓜尔润 主办券商:中泰证券
北京瓜尔润科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 18 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2022-018
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834517 瓜尔润 2022 年 5 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请北京中臬律师事务所的两名律师参会见证。
(七)会议地点
北京市顺义区高丽营镇西王路村中路 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2021 年度董事会工作报告>》的议案
《2021 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于<2021 年度监事会工作报告>》的议案
《2021 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于< 2021 年度财务决算报告>》的议案
《2021 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于<2022 年度财务预算报告>》的议案
《2022 年度财务预算报告》。
(五)审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>》的议案
《2021 年度报告及年度报告摘要》。
公告编号:2022-018
(六)审议《关于<公司 2021 年年度利润分配预案>》的议案
公司拟定 2021 年度不进行利润分配。
(七)审议《关于修改公司章程》的议案
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款,对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求,公司拟修订《公司章程》的相关条款。
详细内容参见公司同日公告的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号2022-016)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为七;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(一)登记方式 1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复 印件和出席者身份证办理登记;2.个人股东持本人身份证办理登记;3.代理人凭 本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2022 年 5 月 18 日早 8 点—8 点 30 分
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:地址:北京市顺义区高丽营镇西王路村中 1 号公司会议室。
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