公告日期:2022-04-25
公告编号:2022-015
证券代码:834517 证券简称:瓜尔润 主办券商:中泰证券
北京瓜尔润科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:北京市顺义区高丽营镇西王路村中路 1 号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘燕静
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告> 》的议案
1.议案内容:
《2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-015
(三)审议通过《关于< 2021 年度财务决算报告> 》的议案
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容:
《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>》的议案
1.议案内容:
《2021 年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<公司 2021 年年度利润分配预案>》的议案
1.议案内容:
公司拟定 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
公告编号:2022-015
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条……
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