公告日期：2022-06-29

公告编号：2022-023

证券代码：834517 证券简称：瓜尔润 主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年6 月 29 日审议并通过：

提名闫巧娟女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司原董事江正强先生已辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行新任董事的选举，行使董事权利并履行相应的义务。
（三）新任董监高人员履历

闫巧娟，女，汉族，1971 年 5 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于中国农业大学，博士学历，主要工作经历：1997 年 4 月－1999 年 12 月，任中国农业
大学农业工程研究院研究实习员；1999 年 12 月－2002 年 7 月，任中国农业大学农业工
程研究院助理研究员；2002 年 7 月－2003 年 9 月，任中国农业大学工学院讲师；2003
年 9 月－2009 年 12 月任中国农业大学工学院副研究员；2009 年 12 月-今，任中国农业
大学工学院研究员。

公告编号：2022-023

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任职，有利于公司战略决策的执行、运营效率的提升以及公司内部治理的更加完善，符合公司目前实际发展的需要，将为公司今后的发展奠定坚实的基础。三、备查文件

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 29 日

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