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发表于 2023-04-27 16:17:52 股吧网页版
瓜尔润:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


公告编号:2023-017

证券代码:834517 证券简称:瓜尔润 主办券商:中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日上午 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

公告编号:2023-017

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834517 瓜尔润 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市京师律师事务所的两名律师参会见证。
(七)会议地点

北京市顺义区高丽营镇西王路村中路 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>》议案

《2022 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>》议案

《2022 年度监事会工作报告》
(三)审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>》议案

《2022 年度财务决算报告》
(四)审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>》议案

《2023 年度财务预算报告》
(五)审议《关于公司<2022 年年度报告及摘要>》议案

公告编号:2023-017

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(www.neeq.com.cn)披露的《北京瓜尔润科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-013 号)、《北京瓜尔润科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-014 号)。
(六)审议《关于公司<2022 年年度利润分配预案>》议案

考虑公司目前经营环境及未来发展需要,公司 2022 年度拟不进行利润分配,且不进行资本公积金转增股本,留存收益全部用于公司经营发展。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;2.个人股东持本人身份证办理登记; 3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2023 年 5 月 18 日上午早 8:00-8:30

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:地址:北京市顺义区高丽营镇西王路村中 1 号公司会议室。联系人:刘燕静,电话:010-64878585,传真:010-64838997。

……
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