公告日期:2023-12-08
公告编号:2023-037
证券代码:834517 证券简称:瓜尔润 主办券商:中泰证券
北京瓜尔润科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年12 月 8 日审议并通过。
提名龚征晨先生为公司董事,任职期限本届董事会届满,本次任免尚需提交 2023年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因公司原董事张强先生辞去董事职务,导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行新任董事的选举,行使董事权利并履行相应的义务。
(三)新任董监高人员履历
龚征晨,男,1984 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。
2009.02-2011.06,蒙牛乳液齐齐哈尔有限公司,质检班长;2011.07-2012.02,自由职业;2012.03-2013.03,北京京日东大食品有限公司,质量管控;2013.05-2015.08,北京真功夫农产品加工有限公司,质量管控;2015.08-2017.03,北京麦麦哒股份有限公司,供应链主管;2017.04-2017.12,上海麦心食品有限公司,品控主管;2018.1-2019.9,北京共拓科技股份有限公司,产品经理;2019.10 至今,北京瓜尔润科技股份有限公司,研发部研发经理。
公告编号:2023-037
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事的任职,有利于公司战略决策的执行、运营效率的提升以及公司内部治理的更加完善,符合公司目前实际发展的需要,将为公司今后的发展奠定坚实的基础。三、备查文件
《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
北京瓜尔润科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日
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