公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-014

证券代码：834517 证券简称：瓜尔润 主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024年 7 月 26 日审议并通过。

提名张仕民先生为公司董事，任职期限为本届董事会届满，本次任免尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司原董事王颖女士已辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进新任董事的选举，行使董事权利并履行相应的义务。
（三）新任董监高人员履历

张仕民，男，1976 年 9 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。
主要工作经历：1998 年 9 月-2000 年 7 月，北京海融信息资讯有限公司，项目经理；2000
年 8 月-2003 年 8 月，和讯信息科技有限公司，经理；2003 年 8 月-2008 年 11 月，中国
证券市场研究设计中心，研究员；2008 年 11 月--2012 年 12 月，中国战略与管理研究
会，资深研究员；2013 年 1 月-至今，北京中经瑞益投资管理有限公司，副总裁；2024-至今，华龄中药有限公司，董事。

公告编号：2024-014

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任职，有利于公司战略决策的执行、运营效率的提升以及公司内部治理的更加完善，符合公司目前实际发展的需要，将为公司今后的发展奠定坚实的基础。三、备查文件

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日

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