公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-027

证券代码：834517 证券简称：瓜尔润 主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年8 月 27 日审核通过：

提名邵宇女士为公司董事，任职期限股东会通过之日至第三届董事会届满之时，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命邵宇女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2024 年 8
月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（二）任命原因

为满足公司发展经营管理需要，保护股东利益，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，任命以上董事、高级管理人员。
（三）新任董监高人员履历

邵宇，女，生于 1973 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。1997
年 10 月-2002 年 7 月，哈尔滨市工商行政管理局，任科员。2002 年 7 月-2004 年 5 月，
北京玛斯特自控工程有限公司，历任总经理助理、财务经理。2004 年 5 月-2006 年 3
月，中牧集团 中牧农业连锁发展有限公司，任财务副总监。2006 年 3 月-2018 年 1 月，
中牧股份 乾元浩生物股份有限公司，历任财务经理、财务总监、副总经理、常务副总
经理、党委书记；2018 年 2 月-2022 年 2 月，就职于吉林正业集团有限责任公司，任执

公告编号：2024-027

行总裁；吉林正业生物制品股份有限公司，任董事长；2022 年 2 月-2024 年 7 月，兆丰
华生物科技（南京）有限公司北京生物医药科技中心，任副总裁；
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合相关规定、符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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