公告日期：2023-02-10

深圳市晨日科技股份有限公司

2022 年第二次股票定向发行说明书

（修订稿）

住所：广东省深圳市南山区桃源街道塘朗工业区 A 区 A6

栋一楼 101 室

主办券商：华创证券

住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号

2023 年 2 月

声 明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、基本信息...... 5

二、发行计划...... 9

三、本次定向发行对申请人的影响...... 19

四、本次发行相关协议的内容摘要...... 21

五、中介机构信息...... 25

六、有关声明...... 33

七、备查文件...... 39

释 义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、晨日科技、发行人 指 深圳市晨日科技股份有限公司

股东大会 指 深圳市晨日科技股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市晨日科技股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市晨日科技股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

《股票定向发行说明书》 指 《深圳市晨日科技股份有限公司 2022 年

第二次股票定向发行说明书》

《股票认购协议书》 指 《深圳市晨日科技股份有限公司附生效条

件的<股票发行认购协议书>》

《补充协议》 指 《关于深圳市晨日科技股份有限公司之股

东协议》

主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司

会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

律师 指 广东深天成律师事务所

全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

高新投 指 深圳市高新投创业投资有限公司

《公司章程》 指 《深圳市晨日科技股份有限公司章程》

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当

性管理办法》

《……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。