公告日期:2021-09-28
公告编号:2021-018
证券代码:834519 证券简称:华能环保 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏鑫华能环保工程股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第十四次会议于
2021 年 9 月 27 日审议并通过:
提名赵跃先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,000,000 股,占公司股本的 40%,不是失信联合惩戒对象。
提名邵玉芬女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,000,000 股,占公司股本的 40%,不是失信联合惩戒对象。
提名丁骁东先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名束云峰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王莉娟女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件、电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由赵跃主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:否
公告编号:2021-018
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会第十次会议于 2021年 9 月 27 日审议并通过:
提名邵建民先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陆颂军先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件、电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由邵建民主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:否
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 9 月 27 日审议并通过:
选举田庆先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 9 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件、电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 32
人。
会议由苏丽主持。
本次换届无需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:否
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
公告编号:2021-018
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二……
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