公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-001

证券代码：834519 证券简称：华能环保 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏鑫华能环保工程股份有限公司董事、董事会秘书、财务负

责人辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 3 月 12 日收到董事王莉娟女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 3 月 12 日收到董事会秘书、财务负责人王莉娟女士递交的
辞职报告，自 2024 年 3 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

因个人原因，上述人员申请辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，上述董事的辞职在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，上述董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

上述辞职未对公司的日常经营活动产生不利影响。

公告编号：2024-001

三、备查文件

王莉娟的《辞职报告》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日

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