公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-025

证券代码：834519 证券简称：华能环保 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏鑫华能环保工程股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵跃
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
财务负责人崔颖葵列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公告编号：2024-025

1.议案内容：

公司已于 2024 年 9 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露公司《第三届董
事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2024-021，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 9 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露公司《第三届监
事会第十次会议决议公告》，公告编号：2024-022，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵 跃 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

丁骁东 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

毛凤梅 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

公告编号：2024-025

殷小军 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 15 日 时股东大会

罗 伟 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 15 日 时股东大会

王茂森 监事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 15 日 时股东大会

孙 凤 监事 任……
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