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公告日期:2021-09-06
公告编号:2021-034
证券代码:834530 证券简称:鑫鑫龙鑫 主办券商:财达证券
黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 27 日以邮件及电话方式发出
5.会议主持人:董事长裴兴星先生
6.会议列席人员:董事会秘书:黄鑫鑫;监事:刘春芝、韩铁锁、白云涛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司需选举新一届董事会。在征求候选人本人意见且对候选人任职资格审查
公告编号:2021-034
后,董事会提名新一届董事会董事候选人如下:
1、提名裴兴星先生为公司第三届董事会董事候选人;
2、提名王兴利先生为公司第三届董事会董事候选人;
3、提名孙晓丽女士为公司第三届董事会董事候选人;
4、提名李娜女士为公司第三届董事会董事候选人;
5、提名陈先乾先生为公司第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案 》议案1.议案内容:
公司董事会拟定于 2021年 9 月22日召开公司 2021年第二次临时股东大会,
对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与董事会签字确认的《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日
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