公告日期：2022-04-18

公告编号：2022-011

证券代码：834530 证券简称：鑫鑫龙鑫主办券商：财达证券

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，第三届董事会第三次会议于 2022 年 4 月
18 日在公司会议室召开审议并通过《关于聘任李娜为公司董事会秘书的议案》，任命李娜为公司董事会秘书。

会议通知于 2022 年 4 月 8 日送达全体董事。公司现有董事 5 人，实际出席会议并
表决的董事 5 人，会议由裴兴星董事长主持。
经核查，李娜未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
以上决议表决情况为：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

聘任李娜女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.029%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因

董事会秘书黄鑫鑫女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司章程》有关规定，补聘相关人员。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次任命不会对公司的生产经营产生不利影响，新任董事会秘书进一步完善了

公告编号：2022-011

公司管理结构，有利于公司全面发展，并不断提高公司规范管理水平。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 18 日

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