公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-015

证券代码：834530 证券简称：鑫鑫龙鑫 主办券商：财达证券
黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长裴兴星先生

6.会议列席人员：董事会秘书：李娜；监事：刘春芝、韩铁锁、白云涛

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案》的议案
1.议案内容：

2021 年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营情况和主要管理工作制作了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-015

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案》的议案
1.议案内容：

总经理在董事会领导下，基本完成 2021 年主要工作目标，现制作了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于《公司 2021 年年度工作报告及报告摘要》的议案 》的议案
1.议案内容：

2021 年公司基本完成本年度工作目标，公司编制了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于同意报出公司经审计 2021 年度财务报告的议案》的议案1.议案内容：

根据公司 2021 年度实际情况，现编制了拟报出的《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2021 年度财务报告》，该财务报告已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公告编号：2022-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于《公司 2021 年度财务决算报告》及《公司 2022 年度财务预算方案》的议案》的议案
1.议案内容：

根据公司实际情况，现编制了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2022 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于《2021 年度权益分派方案》的议案》的议案
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转……
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