公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-027

证券代码：834530 证券简称：鑫鑫龙鑫 主办券商：财达证券
黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 6 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长裴兴星先生

6.会议列席人员：董事会秘书：李娜；董事：王兴利、陈先乾、孙晓丽；监事：刘春芝、韩铁锁、白云涛

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2022 年上半年的经营实际情况，按照相关法律、法规

公告编号：2022-027

和规范性文件的要求制作了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与董事会签字确认的《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司第三届董事会第
五次会议决议》。

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日

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