• 最近访问:
发表于 2023-04-20 18:25:09 股吧网页版
鑫鑫龙鑫:第三届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20


证券代码:834530 证券简称:鑫鑫龙鑫 主办券商:财达证券
黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点:会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人:董事长裴兴星先生

6.会议列席人员:董事会秘书:李娜;监事:刘春芝、韩铁锁、白云涛

7.召开情况合法合规性说明:

召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:

2022 年董事会基本完成了本年度工作目标,现根据公司经营情况和主要管理工作制作了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过关于《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:

总经理在董事会领导下,基本完成 2022 年主要工作目标,现制作了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过关于《公司 2022 年度报告及报告摘要》的议案
1.议案内容:

2022 年公司基本完成本年度工作目标,公司编制了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2022 年度报告》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》 。
2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过关于《同意报出公司经审计 2022 年度财务报告》的议案
1.议案内容:

根据公司 2022 年度实际情况,现编制了拟报出的《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股
份有限公司 2022 年度财务报告》,该财务报告已经鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

5. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
6. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过关于《公司 2022 年度财务决算报告》及《公司 2023 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容:

根据公司实际情况,现编制了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2023 年度财务预算方案》
2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过关于《2022 年度权益分派方案》的议案
1.议案内容:

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司本年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积转增资本。
2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过关于《2022 年度财务报表报告非标准审计意见的专项说明》的议案
1.议案内容:

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司审计报告》鹏盛 A 审字[2023]00011 号中发表了“带持续经营重大不确定性 段落的保留意见”:

(一) 保留意见

贵公司因为大庆华厦绿垣建材科技开发有限公司向中信银行股份有……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500