公告日期：2023-05-19

证券代码：834530 证券简称：鑫鑫龙鑫主办券商：财达证券

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：裴兴星 董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,963,829 股，占公司有表决权股份总数的 84.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于＜公司 2022 年度董事会工作报告＞的议案》

1.议案内容：

2022 年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营情况和主要管理工作制作了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

该项议案同意 28,963,829 股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；反对
0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0％；表决结果为获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二)、审议通过《关于＜公司 2022 年度监事会工作报告＞的议案》

1．议案内容：

基于 2022 年度公司监事会的工作，监事会完成了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

该项议案同意 28,963,829 股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；反对
0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0％；表决结果为获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三)、审议通过《关于＜公司 2022 年度报告及年报摘要＞的议案》

1.议案内容：

2022 年公司基本完成本年度工作目标，公司编制了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2022 年度报告》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

该项议案同意 28,963,829 股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；反对
0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0％；表决结果为获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四)、审议通过《关于＜公司 2022 年度财务决算报告＞及＜公司 2023 年度
财务预算方案＞的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，现编制了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

该项议案同意 28,963,829 股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；反对
0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0％；表决结果为获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五)、审议通过《关于<2022 年度权益分派方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增资本。

2.议案表决结果：

该项议案同意 28,963,829 股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；反对
0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0％；表决结果为获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(六)、审议通过《关于<2022 年度财务报表报告……
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