公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-017

证券代码：834530 证券简称：鑫鑫龙鑫 主办券商：财达证券

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：四楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：裴兴星

6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》公告编号：2024-018。

公告编号：2024-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 29 日

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