公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-006

证券代码：834536 证券简称：金诺佳音 主办券商：太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规等及《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的相关规定。本会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
为便于股东家人行使权利，同时配合防疫减少人员流动，本次会议采用现场投票和网络视屏投票相结合方式召开，以确保每位股东的权利。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-006

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 26 日上午 10 时。

网络视屏投票与现场投票同时进行。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834536 金诺佳音 2021 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河北泽林律师事务所张维斌、朱彩田律师。
（七）会议地点
大厂影视小镇 2 号楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

审议 2020 年度董事会工作报告。
（二）审议关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

审议 2020 年监事会工作报告。
（三）审议关于《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

具 体 内 容 参 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001 号）、《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-002 号）。
（四）审议关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

公告编号：2021-006

审议 2020 年年度财务决算报告。
（五）审议关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

审议 2021 年年度财务预算报告。
（六）审议关于《公司续聘 2021 年财务审计机构》的议案

具 体 内 容 参 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-005 号）
（七）审议关于《公司 2020 年度不进行利润分配》的议案

根据实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，考虑公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益，公司拟不进行利润分配。
（八）审议关于《公司 2020 年度审计报告》的议案

具体内容详见 2020 年度审计报告。
上述议案不存在特别决议议案；……
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