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发表于 2022-04-27 16:12:21 股吧网页版
金诺佳音:第三届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-27



公告编号:2022-007

证券代码:834536 证券简称:金诺佳音 主办券商:太平洋证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日 以书面、邮件、电话方

式发出。

5.会议主持人:张鼎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定,出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

监事会主席张鼎先生代表监事会就 2021 年监事会日常工作情况进行了回顾,

公告编号:2022-007

并提出了 2022 年度监事会的工作重点。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议《公司 2021 年年度报告及摘要》,有关公司 2021 年年度报告及摘要的具体内容,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议了《公司 2021 年度财务决算报告》,对 2021 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析,并对 2022 年财务工作进行规划。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议了《公司 2022 年度财务预算报告》,提出 2022 年公司财务工作及指标预算。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2022-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司续聘 2022 年财务审计机构》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司续聘 2022 年年度审计机构情况为:续聘大信会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构。有关具体

内 容 , 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)发布的《拟续聘会计师事务所》公告(公告编号:2022-010)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提……
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